Salv iegūst slēgtā kopīgā KYC rīka pakalpojuma sniedzēja licenci no Datu valsts inspekcijas

Igaunijas jaunuzņēmums Salv ir kļuvis par pirmo uzņēmumu Latvijā, kas no Datu valsts inspekcijas (DVI) ir saņēmis slēgtā kopīgā klienta izpētes (KYC) rīka pakalpojuma sniegšanas licenci.

Atbilstoši Latvijas tiesiskajam regulējumam slēgtā kopīgā klientu izpētes rīka ietvaros likuma subjekti var izveidot paši savu privāto klientu izpētes rīku un izmantot to vienas uzņēmumu grupas sastāvā vai vairāku likuma subjektu slēgtā grupā.

Salv izstrādātā tehnoloģija nodrošinās iespēju Latvijas finanšu institūcijām sadarboties, lai īstenotu efektīvāku AML un sankciju risku pārvaldību.

Šādu rīku licencēšanā Latvija ir samērā unikāla jurisdikcija, kas rada vidi inovācijām, un prieks, ka Igaunijas uzņēmums izvēlējies Latviju šāda rīka licencēšanai. Priekšlikumu šādam ietvaram izteica Latvijas Finanšu nozares asociācija jau 2019. gada janvārī, balstoties arī uz COBALT atbalstu, tolaik pētot iespējas ieviest šādas platformas.

Licencēšanas procesā juridisko palīdzību Salv nodrošināja COBALT, sniedzot konsultācijas finanšu pakalpojumu regulējuma, datu aizsardzības, kā arī korporatīvo tiesību jautājumos saistībā ar klienta Latvijas filiāles dibināšanu un reģistrāciju.

Uzdevuma ietvaros COBALT komandu veidoja zvērināts advokāts Edgars Pastars, zvērināta advokāta palīdze Gabriela Šantare, juriste Maira Pužule un zvērināta advokāte Marija Berdova.

Dibināts 2018. gadā, Salv palīdz apkarot finanšu noziegumus, sniedzot atbalstu saviem klientiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finanšu krāpšanas novēršanā. Uzņēmuma dibinātāji ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas eksperti, kas guvuši pieredzi tādās kompānijās kā Skype un Wise. Kopš darbības sākuma uzņēmums kopumā ir piesaistījis investīcijas 12,1 miljona eiro apmērā. Galvenie investori ir Passion Capital (Lielbritānija), G+D Ventures (Vācija) un ff Venture Capital (ASV). Uzņēmuma galvenā mītne un attīstības centrs atrodas Igaunijā ar ekspertu komandu Lietuvā un uzņēmuma filiālēm Lielbritānijā, Polijā un Latvijā.

Salv paziņojums.