All events

Nauji pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: įmonių pareigos ir atsakomybė

2018-04-19

14:00 - 16:30
2018-04-19
„Nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka", 305 salė, Gedimino pr. 51, Vilnius

Seimui 2017 m. birželio 29 d. priėmus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisas, viešojoje erdvėje vis dažniau pasigirsta žinios apie šio įstatymo pažeidimus. Ūkio subjektai dažnai nežino, kaip tinkamai laikytis įstatymo nuostatų ir gauna baudas už nepakankamą prevencinių priemonių įgyvendinimą ir nustatomus pažeidimus.

Įstatymu yra itin sugriežtinta atsakomybė už galimą pinigų plovimą. Už pažeidimus gali būti skiriama bauda (iki 5,1 mln. eurų arba iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų finansų įstaigoms, iki 1,1 mln. eurų ir daugiau kitiems įpareigotiesiems subjektams), taip pat galimas laikinas nušalinimas nuo pareigų, laikinas teisės disponuoti lėšomis apribojimas, licencijos panaikinimas ir kitos poveikio priemonės. Iki šiol už finansinius nusikaltimus, pinigų plovimą taikytos baudos jurinių asmenų vadovams siekė vos 6 tūkst. eurų.

Renginio metu specialistai aptars, kaip ūkio subjektams tinkamai laikytis prevencinių priemonių ir įstatymo nuostatų. Apžvelgsime reikalavimus kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymui, rizikos vertinimą, finansų įstaigų ir kitų subjektų priežiūrą bei reikalavimus saugoti tikslią informaciją apie juridinių asmenų tikruosius savininkus.

PROGRAMA:

Renginio moderatorė: Aurelija Balčiūnė, COBALT asocijuota teisininkė

13:30 – 14:00 Registracija, pasitikimo kava

14:00 – 14:20 Nauji pinigų plovimo prevencijos reikalavimai ir įmonių pareigos

Giedrius Abromavičius, COBALT vyresnysis teisininkas

14:20 – 14:40 Naujo įstatymo sukelti iššūkiai ir neaiškumai

Aurelija Balčiūnė, COBALT asocijuota teisininkė

14:40 – 15:00 Banko veiksmai įgyvendinant prevencines priemones

Vaidas Sasnauskas,  AB „Šiaulių bankas” Atitikties ir prevencijos departamento direktorius

15:00 – 15:20 Kavos pertraukėlė 

15:20 – 15:40 Atsakomybė už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus

Linas Kuprusevičius, COBALT vyresnysis teisininkas

15:40 – 16:00 Korupcijos indeksas Lietuvoje

Rugilė Trumpytė, „Transparency International” Projektų vadovė

16:00 – 16:30 Diskusija ir klausimai

PRANEŠĖJAI

Advokatas Giedrius Abromavičius yra vyresnysis teisininkas COBALT Lietuvos biure. Jis specializuojasi transporto, nekilnojamojo turto, teisminių ginčų bei darbo teisės srityse. Giedrius Abromavičius turi didelę patirtį atstovaujant visiems transporto proceso dalyviams (siuntėjams, vežėjams, ekspeditoriams), konsultuojant sandorio šalims sudarant nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos ir kitas sutartis bei ginant klientų interesus ne tik teisme, bet ir sprendžiant ginčus ne teismo tvarka. Giedrius Abromavičius ypatingą dėmesį skiria ginčams, susijusiems su krovinių gabenimu kelių, jūrų ir oro transportu.

Aurelija Balčiūnė yra COBALT asocijuota teisininkė, kurios pagrindinės specializacijos sritys yra bankininkystė ir finansai. Ji taip pat specializuojasi įmonių teisės, įmonių susijungimų ir įsigijimų, aviacijos teisės ir prekių ženklų teisės srityse. Aurelija komercinės teisės magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete ir šiuo metu tęsia doktorantūros studijas sutarčių teisės srityje. Per savo teisinę praktiką Aurelija Balčiūnė atstovavo klientams daugelyje sandorių ir konsultavo vietines bei tarptautines įmones įvairiais su kapitalo ir finansų rinkomis susijusiais klausimais. 

Vaidas Sasnauskas AB „Šiaulių banke” dirba nuo 2016 m. Jis yra atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vykdymo bei tarptautinių sankcijų laikymosi kontrolę. Po studijų VU teisės fakultete, savo teisininko karjerą pradėjo prokuratūroje, vėliau pasuko į privatų bankininkystės sektorių – 2009 m. pradėjęs dirbti „Swedbank”, vadovavo Lietuvos atitikties funkcijai. 2013-2015 m. buvo atsakingas už visų trijų Pabaltijo valstybių „Swedbank” bankų atitikties funkcijas, įskaitant pinigų plovimo prevenciją, taip pat buvo „Swedbank” grupės lygio Švedijoje atitikties vadovybės komandos narys. 

Vyresnysis teisininkas Linas Kuprusevičius dirba Prevencijos ir baudžiamosios teisės grupėje. Prieš prisijungdamas prie COBALT komandos, Linas Kuprusevičius virš 16 metų dirbo prokuratūros sistemoje, įvairiuose prokuratūros padaliniuose, kurį laiką ėjo vadovaujančias pareigas. Paskutinius 9 metus jis ėjo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigas, specializavosi korupcinių veikų tyrime. Linas turi sukaupęs didelę patirtį baudžiamosios, baudžiamojo proceso ir administracinės teisės srityse. Prokuratūroje jam buvo suteiktas vyriausiojo justicijos patarėjo kvalifikacinis rangas.

Rugilės Trumpytės veiklos sritys TILS – korupcijos rizikos ir informacijos prieinamumas viešame ir privačiame sektoriuose. Ji taip pat kuruoja iniciatyvas, susijusias su nesąžiningais susitarimais sporte, žiniasklaidos atskaitingumu ir profesine žurnalistų etika. Prie TILS prisijungė 2011 metais. Rugilė dėsto ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, yra Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos narė. Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijo lyginamosios politikos magistrą.

REGISTRACIJA:

Apie dalyvavimą maloniai prašome pranešti užpildant registracijos formą iki š. m. balandžio 17 d. (antradienio) 9 val.

Dalyvavimas renginyje nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas.

Registruotis čia >>

Jeigu iškiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu events@cobalt.legal arba tel. (8) 5 25 00800.