COBALT sėkmingai apgynė nekilnojamojo turto vystytoją finansinių nusikaltimų byloje

COBALT sėkmingai atstovavo nekilnojamojo turto vystytoją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijoje dėl galimo pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, už kurį grėsė nuo 0,5 iki 5 procentų metinių įmonės pajamų dydžio bauda.

COBALT komanda įrodė, kad klientas šiuo atveju negali būti laikomas kitu įpareigotuoju subjektu Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymo prasme, todėl jo veiklai netaikytini atitinkami pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

Parengtų procesinių dokumentų pagrindu buvo nutrauktas pažeidimo nagrinėjimas, o teikiant teisines paslaugas išvengta didesnių nuostolių įmonės reputacijai ir jos vadovui, kadangi institucijų sprendimai dėl subjektui taikytų poveikio priemonių skelbiami viešai, o už minėtų teisės aktų pažeidimą numatyta ir administracinė atsakomybė.

Kliento interesams atstovavo, procesinius dokumentus rengė COBALT partneris, advokatas Mindaugas Bliuvas ir COBALT asocijuotas teisininkas Arnas Trukšnys.