Kohus tühistas LHV Pangale määratud Rahapesu Andmebüroo trahvi

Advokaadibüroo COBALT nõustas AS-i LHV Pank rahvusvaheliste sanktsioonide valdkonnas, sealhulgas haldusmenetluse käigus, väärteomenetluses ja kohtuvaidluses Rahapesu Andmebürooga (RAB).

RAB viis läbi väärteomenetluse, mille tulemusena leidis, et Pank on rikkunud rahvusvahelise sanktsiooni seadust ning otsustas karistada Panka kokku 300 000 euro suuruse trahviga. Pank vaidlustas väärteootsuse kohtus. 2024 sügisel tühistas kohus Panga kaebuse alusel väärteootsuse täies ulatuses, tühistas määratud trahvi ja lõpetas väärteomenetluse, kuivõrd leidis, et teos puuduvad väärteo tunnused. Kohtulahend on jõustunud.

AS-i LHV Pank nõustas rahvusvaheliste sanktsioonide valdkonnas haldusmenetluses partner Monika Koolmeister ning väärteomenetluses ja kohtus esindas valdkonnajuht Rauno Ligi. Meeskonda kuulusid lisaks vandeadvokaat Kaarel Eller, advokaat Norman Ilumets ning abistas jurist Peep Vähi.

Börsiteated on leitavad siin ja siin.